至興精機107年企業社會責任報告書

0.01% 10.65% 10.65% 58.26% 58.26% 31.08% 外國機構及外人 金融機構 其他法人 個人 股東結構持股比例 1.3.公司治理運作架構 股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司董事會為公司最高治理機構，董事長為 股東會及董事會主席，本公司董事長未兼任總經理，總經理由董事長、副總經理由總經理向董 事會推舉之專業經理人，總經理秉承董事會決議，綜理公司業務，副總經理依業務分工輔佐總 經理。 男 女 董事成員及監察人性別與年齡圖 1.3.1. 董事會運作 本公司董事及監察人任期為三年，董事會設置董事 7 席，其中 2 位獨立董事並含 有 1 位 女性，另有 3 位監察人中含有 1 位女性。董事及監察人成員的提名經由嚴謹的遴選程序，不 僅考量專業能力，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，獨立董事候選人之獨立性 亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。董事及監察人候選人名 單採候選制於股東會投票選舉，依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之 股東，得向本公司提出候選人名單，使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。 1.3.1.1.董事選舉 人 數 30-50歲 50歲以上 1 0 7 2 4 2 0 6 8 10 其他法人 金融機構 個人 31.08% 外國機構及外人 0.01% 27 １ ７ 男 ０ ２ 女 公司治理 公司治理∣ 經營績效∣風險管控∣ 產品研發∣ 品質管理