至興精機107年企業社會責任報告書

37 公司治理∣ 經營績效∣ 風險管控∣ 產品研發∣ 品質管理 公司治理 依據營運產生的各種風險特性與影響程度，本公司有關營運重大政策、背書保證、資金貸與、 銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果 擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 3.風險管控 重要 風險 項目 風險管理 權責單位 (第一機制) 風險審議及 控管機制 (第二機制) 風險決策 與監督 (第三機制) 因應對策 公司整體 策略及目 標風險 1. 每年年底透過策略營檢視當年度實績及 隔年之策略目標訂定實施方向。 2. 透過每週之主管會議即時反應整理策略 及目標發生之風險處理。 3. 每月經營檢討會審核及控管公司整體策 略目標之達成狀況及風險對應措施。 4. 每季至少召開一次董事會，檢視公司整 體策略目標之達成狀況，對於各項目標 無法達成之風險，決定因應及處理決策。 一級主管 經營檢討 會議 ※因應及處理最 高決策機構：董 事會 ※負責風險事項 之監控及追蹤單 位：稽核室 市場風險 1. 新產品開發市場競爭行動：掌握及配合 現有顧客發展方向，以增加新產品線的 銷售機會。 2. 依據本公司之內控制度之銷售循環規範 各相關部門作業，以降低接單及應收帳 款流程風險管理、顧客之信用風險評估 及控管作業。 業務部 經營檢討 會議 ※因應及處理最 高決策機構：董 事會 ※負責風險事項 之監控及追蹤單 位：稽核室 法規遵循 控管 1.本公司訂有「環境安全衛生法規及要求 鑑別管理辦法」，每月由法規查核人員 進行環安衛有關之法規查核，105年起 已推展到財務、工商、個資及勞動等相 關法令之查核，以確認法令之符合度及 即時改善作業。 2.本公司訂有「合約審查管理辦法」: 明訂 核決權限以及審查程序。 3.本公司聘有法律顧問加上隸屬之全興集 團設立法務專責人員，對於各項契約、 協議及法律事務提供諮詢服務。 管理部 經營檢討 會議 董事會 資訊風險 本公司訂定「資訊作業管理辦法」等作業 標準，如:應用系統開發與維護、資料存 取、備份機制、病毒與網路入侵防護、機 房設置不斷電系統、門禁系統等。依據公 司標準採取管制措施，並落實權限控管。 總經理室 經營檢討 會議