至興精機108年企業社會責任報告書

Corporate Social Reaponsibility Report 25 1.2. 公司股東結構 本公司於 92 年 4 月 16 日股票在台灣掛牌上 櫃 ( 代號 4535) ， 108 年組織規模、架構、所有權、 股東結構及供應鏈營運據點及均無重大變化。 1.3. 公司治理運作架構 1.3.1. 董事會運作 股東會除法令另有規定外，由董事會召集 之。本公司董事會為公司最高治理機構，董事 長為股東會及董事會主席，本公司董事長未兼任 總經理，總經理由董事長、副總經理由總經理向 董事會推舉之專業經理人，總經理秉承董事會決 議，綜理公司業務，副總經理依業務分工輔佐總 經理。 1.3.1.1. 董事選舉 本公司董事及監察人任期為三年，董事會設 置董事 7 席，其中 2 位獨立董事並含有 1 位女性， 另有 3 位監察人中含有 1 位女性。董事及監察人 成員的提名經由嚴謹的遴選程序，不僅考量專業 能力，也非常重視其個人在道德行為及領導上的 聲譽，獨立董事候選人之獨立性亦需符合「公開 發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規 所有權部份，因董事持股部份未有重大變 動，故所有權與經營權亦無重大變動，股東部 份則隨市場之變動，持股多寡由股東自行調整。 109 年 4 月 19 日無任何政府包含在股權結構中， 股東結構如下圖： 定。董事及監察人候選人名單採候選制於股東會 投票選舉，依相關法令規定，持有本公司已發行 股份總數 1% 以上股份之股東，得向本公司提出 候選人名單，使得股東亦得參與董事候選人之提 名程序。 董事成員及監察人性別與年齡圖 8 6 4 2 0 人數 30-50 歲 50 歲以上 1 0 7 2 股東結構持股比例 金融機構 8.68% 外國機構及外人 0.02% 個人 其他法人 58.43% 32.87% 資料日期： 109.4.19