至興精機108年企業社會責任報告書

Corporate Social Reaponsibility Report 27 1.3.1.2. 董事會運行情形 董事會為本公司統籌機構，董事會由 7 位 具有豐富產業經營與學術經驗之董事組成，設有 3 位監察人。每年董事會定期召開討論公司重大 事項， 108 年共召開 6 次董事會，平均出席率為 93% 。 職稱 姓名 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次 董事長 全道投資有限公司 代表人：吳崇儀 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳宗明 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳冠興 董事 福元投資股份有限公司 代表人：林瑞章 董事 全興投資開發 ( 股 ) 公司 代表人：李仲武 獨立董事 莊銘國 獨立董事 郭家琦 監察人 鍾開雲 監察人 吳玉美 監察人 施閔森 親自出席 委託出席 未出席 1.3.1.3. 避免利益衝突之機制 本公司於「董事會議事規範」及「公司治 理守則」規定董事對於會議事項，與其自身或其 代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞 者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決， 且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事 行使其表決權。 本公司沒有與主要供應商或其他利害關係 人皆無交叉持股之情形和具有控制力股東的存 在。再者，公司已設置獨立董事，獨立董事於客 觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議。 108 年各次董事會監事出席狀況