至興精機109年企業社會責任報告書

23 2 3 價值創造 4 環境保護 5 員工照護 6 社會關懷 7 附 錄 1 前 言 永續治理 董事成員性別與年齡圖 4 3 2 1 0 30-50 歲 50-60 歲 60 歲以上 2 2 4 1 1 0 男 女 人數 考量董事會之整體配置，目標朝 向董事由不同性別、年齡、專業知識 及背景組成，目前本公司 109.6.18 改 選現任董事會共有 10 位董事 ( 包含 3 席位獨立董事 ) ，其中 1 位總經理兼 任董事，有 2 位女性董事，女性董事 達 20% 。相關落實情形如下表： 2.2.3.1.2. 董事會運行情形 董事會為本公司統籌機構，董事會由 10 位具有豐富產業經營與學術經驗之董事組成。每年董事 會定期召開討論公司重大事項， 109 年共召開 6 次董事會，平均出席率為 93% 。 職稱 姓名 性別 實席 際次 出數 委席 託次 出數 實 席 際 率 出 109.6.18 董事異動說改 明選 董事長 全道投資有限公司 代表人：吳崇儀 6 0 100% 續任 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳宗明 6 0 100% 續任 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳冠興 6 0 100% 續任 董事 全興投資開發股份有限公司 代表人：李仲武 6 0 100% 續任 董事 福元投資股份有限公司 代表人：林瑞章 5 1 83% 續任 董事 青原投資有限公司 代表人：吳彥興 4 0 100% 新任 董事 吳玉美 6 0 100% 原監察人 109.6.18 改選為董事 獨立董事 莊銘國 1 1 50% 解任 獨立董事 郭家琦 6 0 100% 續任 獨立董事 林益民 4 0 100% 新任 獨立董事 洪群雄 4 0 100% 新任 監察人 施閔森 2 0 100% 解任 監察人 鍾開雲 0 0 0% 解任 說明： 109/6/18 董事改選，獨立董事莊銘國、監察人施閔森及鍾開雲解任。