至興精機109年企業社會責任報告書

24 Corporate Social Reaponsibility Report 職稱 姓名 性別 主要學歷 經歷及兼任本公司及 其他公司之職務 具備企業社會責任能力 經濟 環境 社會 董事長 全有 道限 投公 資司 代表人：吳崇儀 美加 國利 洛福 杉尼 磯亞 大學研究 全興集團執行長、至興精機 ( 股 ) 公司、 全拓 ( 股 ) 公司、全興興業 ( 股 ) 公司、 新三興 ( 股 ) 公司、全興精機 ( 股 ) 公 司、全泰投資 ( 股 ) 公司、全興投資開 發 ( 股 ) 公司、全興工業 ( 股 ) 公司董 事長、全興國際事業 ( 股 ) 公司、全興 創新科技 ( 股 ) 公司、德芝美國際事業 ( 股 ) 公司、全道投資有限公司董事、 巨大機械工業 ( 股 ) 公司獨立董事 董事 全泰有 投限 資公 股司 份 代表人：吳宗明 私立工 新專 埔 至興越南責任有限公司董事兼總經 理、 蘇 州 昶 興 科 技 有 限 公 司 董 事 長、至興越南責任有限公司董事、 SUPERIORITY ENTERPRISE CORP 、 Propitious International Inc. 執行董事 董事 全泰有 投限 資公 股司 份 代表人：吳冠興 私立大 大學 葉 至興精機 ( 股 ) 公司生管課長、至興精 機 ( 股 ) 公司董事兼總經理室高專 董事 全股 興份 投有 資限 開公 發司 代表人：李仲武 美亞 國洲 維立 吉大 尼學 全興國際事業 ( 股 ) 公司、上海御興貿 易有限公司董事長、全興工業 ( 股 ) 公 司董事兼總經理、至興精機 ( 股 ) 公司、 至興越南責任有限公司董事、新三興 ( 股 ) 公司監察人 董事 福元有 投限 資公 股司 份 代表人：林瑞章 大私學立會東計吳系 台灣福興工業 ( 股 ) 公司董事長、朕 豪工業 ( 股 ) 公司、合興工業 ( 股 ) 公 司、同興 ( 股 ) 公司董事長、至興精機 ( 股 ) 公司、明揚國際科技 ( 股 ) 公司、 福興美國 ( 股 ) 公司、艾德克安防科技 ( 上海 ) 有限公司、 Allegion Fu Hsing LIMITED 、 Fu Hsing Americas, INC. 、 台虹科技 ( 股 ) 公司董事、明安國際企 業 ( 股 ) 公司監察人 董事 青原投資有限公司 代表人：吳彥興 日大 本學 早研 稻究 田院 碩士 全興系統執行長、青原投資有限公司 董事、至機精機 ( 股 ) 公司董事 董事 吳玉美 私立高 立中 人 全興工業 ( 股 ) 公司、至興精機 ( 股 ) 公司、全拓 ( 股 ) 公司、全興創新科技 ( 股 ) 公司董事、全興保健器材 ( 股 ) 公司、全興興業 ( 股 ) 公司、全興國際 事業 ( 股 ) 公司、全泰投資 ( 股 ) 公司、 全興投資開發 ( 股 ) 公司監察人 獨董 立事 郭家琦 大國學立會台計灣系 郭家琦會計師事務所會計師、至興精 機 ( 股 ) 公司、福懋興業 ( 股 ) 公司獨 立董事、總太地產開發 ( 股 ) 公司董事 獨董 立事 林益民 國大 立學 師碩 範士 會計系 富國聯合會計師事務所會計師、至興 精機 ( 股 ) 公司獨立董事 獨董 立事 洪群雄 國學 立電 成機 功博 大士 國立高雄師範大學電子工程學系教 授、至興精機 ( 股 ) 公司獨立董事 說明： 109/6/18 董事改選，獨立董事莊銘國、監察人施閔森及鍾開雲解任。 2.2.3.1.3. 避免利益衝突之機制 本公司於「董事會議事規範」及「公司治理守則」規定董事對於會議事項，與其自身或其代表之 法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表 決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司沒有與主要供應商或其他利害關係人皆無交叉持股之情形和具有控制力股東的存在。再 者，公司已設置獨立董事，獨立董事於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議。