至興精機109年企業社會責任報告書

26 Corporate Social Reaponsibility Report 2.2.3.2. 審計委員會 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自 109.6.18 股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。 109 年度，審計委員會開會 3 次，獨立董事出席情形如下： 郭家琦(召集人) 獨立董事 林益民 獨立董事 洪群雄 獨立董事 實際出席次數 實際出席率(%) 委託出席次數 3 0 100% 3 0 100% 3 0 100% 109.06.18 109.12.31 2.2.3.3. 薪資報酬委員會 本公司己於 100 年 8 月 26 日依據『股票上市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法』規定辦理，設立薪酬委員會。薪酬委員經董事會通過，由 3 位獨立董事組成，每年至 少召開二次會議。 109 年共召開 2 次薪資報酬委員會，平均出席率為 100% 。主要職權為強化公司治 理及風險管理，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。 自 109.6.18 股東會全面改選董事會後，由獨立董事擔任。 郭家琦(召集人) 獨立董事 林益民 獨立董事 洪群雄 獨立董事 實際出席次數 實際出席率(%) 委託出席次數 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 109.06.18 109.12.31 2.3. 誠信經營 本公司訂有「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「公司治理守則」、「工作規 則」、「安全衛生工作守則」等相關辦法作為規範主管及員工之行為規範，依據透過內控自評之風險 辨識機制，將貪腐風險及內、外部事件可能引發之風險，包括影響目標無法達成之風險、財務報導風 險、法令遵循風險等，皆納入考量，針對既定易生貪腐風險及已辨識風險的納入組織職掌，並經由有 充分之職能分工及內部稽核機制，降低並控管其風險。本公司設有直屬於董事會的專責稽核單位，負 責內部稽核事務，現行編制為稽核主管 1 名，稽核人員 1 名。