至興精機106年企業社會責任報告書

29 1. 公司治理運作架構 1.1. 董事會運作 股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司董事會為公司最高治理機構，董事長為 股東會及董事會主席，其下設有總經理及副總經理襄助，總經理秉承董事會決議，綜理公司業務， 副總經理依業務分工輔佐總經理。 1.1.1. 董事選舉 本公司董事及監察人任期為三年，董事會設置董事 7 席，其中 2 位獨立董事並含有 1 位女性， 另有 3 位監察人中含有 1 位女性。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量專業能力， 也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，獨立董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公 司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。董事候選人名單採候選制於股東會投票選舉，依相 關法令規定，持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使 得股東亦得參與董事候選人之提名程序。 人數 董事成員及監察人性別與年齡圖 50 歲以上 30-50 歲 6 4 2 0 年齡 1.1.2. 董事會運行情形 董事會為本公司統籌機構，董事會由 7 位具有豐富產業經營與學術經驗之董事組成，設有 3 位監察人。每年董事會定期召開討論公司重大事項， 106 年度共召開 6 次董事會，平均出席率為 98% 。 1.1.3. 避免利益衝突之機制 本公司於「董事會議事規範」及「公司治理守則」規定董事對於會議事項，與其自身或其代 表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且 討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。再者，公司已設置獨立董事，獨立 董事於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議。 永續管理 環境保護 社會共榮 附錄 顧客與夥伴 公司治理與營運 公司治理 ∣風險管理∣經營績效