至興精機106年企業社會責任報告書

30 1.2. 薪資報酬委員會 公司己於在 100 年 8 月 26 日依據『股票上市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設 置及行使職權辦法』規定辦理，設立薪酬委員會。薪酬委員經董事會通過，由二位獨立董事及另 一位專業人士組成，每年至少召開二次會議。 106 年度共召開 3 次薪資報酬委員會，平均出席率 為 100% 。主要職權為強化公司治理及風險管理，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公 司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度。 1.3. 誠信經營 本公司訂有「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「公司治理守則」、 「工作規則」、「安全衛生工作守則」等相關辦法作為規範主管及員工之行為規範，依據透過內 控自評之風險辨識機制，將貪腐風險及內、外部事件可能引發之風險，包括影響目標無法達成之 風險、財務報導風險、法令遵循風險等，皆納入考量，針對既定易生貪腐風險及已辨識風險的納 入組織職掌，並經由有充分之職能分工及內部稽核機制，降低並控管其風險。本公司設有直屬於 董事會的專責稽核單位，負責內部稽核事務，現行編制為稽核主管 1 名，稽核人員 1 名。 本公司為確保企業營運績效與效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及 時性、透明性並符合相關規範，及相關法令規章遵循狀況等目標。本公司的內部控制以自我監督， 隨時因應環境、情況的改變來進行修正，共五個組成要素： 1. 控制環境、 2 風險評估、 3. 控制作業、 4. 資訊及溝通、 5. 監督作業。 誠信經營 誠信經營管理循環 1. 誠信經營守則 2. 董事、監察人及 經理人道德行為準則 3. 公司治理守則 4. 工作規則 5. 安全衛生工作 守則 6. 內部控制制度 1. 相關辦法宣導與訓練 2. 員工、供應商簽署企 業社會責任聲明書 1. 執行：內部稽核 實施細則 2. 內外部檢舉申訴管理 稽核實施 檢視修訂 宣導與訓練 實施 1.3.1. 主管及員工簽署企業社會責任宣言、反貪腐宣導 本公司之「溝通管理辦法」訂定內部董監事 / 員工社會責任聲明書訓練及簽署及供應商簽署 企業社會責任聲明書。 106 年度在職人員進行教育訓練及新進人員進行教育訓練同時簽署企業社 會責任宣言、反貪腐宣導。透過不定期的法規宣導活動，廠內佈告欄公告⋯等，讓同仁了解最新 或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。 永續管理 環境保護 社會共榮 附錄 顧客與夥伴 公司治理與營運 公司治理 ∣風險管理∣經營績效