至興精機106年企業社會責任報告書

32 重要風 險項目 風險管理 權責單位 ( 第一機制 ) 風險審議及 控管機制 ( 第二機制 ) 風險決策與 監督 ( 第三機制 ) 因應對策 公司整體 策略及目 標風險 一級主管 經營檢討會議 ※因應及處理最高 決策機構：董事會 ※負責風險事項之 監控及追蹤單位： 稽核室 1. 每年年底透過策略營檢視當年度實 績及隔年之策略目標訂定實施方向。 2. 透過每週之主管會議即時反應整理 策略及目標發生之風險處理。 3. 每月經營檢討會審核及控管公司整 體策略目標之達成狀況及風險對應 措施。 4. 每季至少召開一次董事會，檢視公 司整體策略目標之達成狀況，對於 各項目標無法達成之風險，決定因 應及處理決策。 市場風險 業務部 經營檢討會議 ※因應及處理最高 決策機構：董事會 ※負責風險事項之 監控及追蹤單位： 稽核室 1. 新產品開發市場競爭行動：掌握及 配合現有顧客發展方向，以增加新 產品線的銷售機會。 2. 依據本公司之內控制度之銷售循環 規範各相關部門作業，以降低接單 及應收帳款流程風險管理、顧客之 信用風險評估及控管作業。 資訊風險 總經理室 經營檢討會議 本公司訂定「資訊作業管理辦法」等 作業標準，如 : 應用系統開發與維護、 資料存取、備份機制、病毒與網路入 侵防護、機房設置不斷電系統、門禁 系統等。依據公司標準採取管制措施， 並落實權限控管。 法規遵循 控管 管理部 經營檢討會議 董事會 1. 本公司訂有「環境安全衛生法規及 要求鑑別管理辦法」，每月由法規 查核人員進行環安衛有關之法規查 核， 105 年起已推展到財務、工商、 個資及勞動等相關法令之查核，以 確認法令之符合度及即時改善作業。 2. 本公司訂有「合約審查管理辦法」： 明訂核決權限以及審查程序。 3. 本公司聘有法律顧問加上隸屬之全 興集團設立法務專責人員，對於各 項契約、協議及法律事務提供諮詢 服務。 永續管理 環境保護 社會共榮 附錄 顧客與夥伴 公司治理與營運 公司治理∣ 風險管理 ∣經營績效