至興精機108年企業社會責任報告書

Corporate Social Reaponsibility Report 29 1.3.2. 薪資報酬委員會 本公司己於 100 年 8 月 26 日依據『股票上 市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設 置及行使職權辦法』規定辦理，設立薪酬委員 會。薪酬委員經董事會通過，由二位獨立董事及 另一位專業人士組成，每年至少召開二次會議。 108 年共召開 2 次薪資報酬委員會，平均出席 率為 100% 。主要職權為強化公司治理及風險管 理，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本 公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度。 召集人 郭家琦 獨立董事 莊銘國 委員 陳雯鈴 親自出席 委託出席 未出席 1 第 次 2 第 次 2. 誠信經營 本公司訂有「誠信經營守則」、「董事、 監察人及經理人道德行為準則」、「公司治理 守則」、「工作規則」、「安全衛生工作守則」 等相關辦法作為規範主管及員工之行為規範，依 據透過內控自評之風險辨識機制，將貪腐風險及 內、外部事件可能引發之風險，包括影響目標無 法達成之風險、財務報導風險、法令遵循風險 等，皆納入考量，針對既定易生貪腐風險及已辨 識風險的納入組織職掌，並經由有充分之職能分 工及內部稽核機制，降低並控管其風險。本公司 設有直屬於董事會的專責稽核單位，負責內部稽 核事務，現行編制為稽核主管 1 名，稽核人員 1 名。 本公司為確保企業營運績效與效率 ( 含獲 利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、 及時性、透明性並符合相關規範，及相關法令規 章遵循狀況等目標。本公司的內部控制以自我監 督，隨時因應環境、情況的改變來進行修正，共 五個組成要素： 1. 控制環境、 2 風險評估、 3. 控 制作業、 4. 資訊及溝通、 5. 監督作業。 誠信經營 宣導與訓練 實施 檢視修訂 稽核實施 1. 誠信經營守則 2. 董事、監察人及經理 人道德行為準則 3. 公司治理守則 4. 工作規則 5. 安全衛生工作 守則 6. 內部控制制度 1. 相關辦法宣導與訓練 2. 員工、供應商簽署 企業社會責任聲明書 1. 執行：內部稽核 實施細則 2. 內外部檢舉申訴管理 108 年薪酬委員會出席情形 誠信經營管理循環