3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 27 1 前言 2永續治理 5位董事具有會計專業背景及經驗，實際達50%; 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事 目標為20%以上，現任有10位董事，有2位女性董事，女性董事達20%; 兼任公司經理人之董事目 標不超過董事席次三分之一，本公司10位董事中，2位兼任本公司員工，佔全體董事席次的20%。 (3) 董事會獨立性 本公司全體董事之選任依據本公司之『公司章程』、『董事選舉辦法』、『公司治理守則』、『獨 立董事之職責範疇規則』及證券交易法第十四條之二等規定，自95年訂定全體董事及獨立董事選任方 式累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上股東得提出候選人名單，該候選人 資格條件審查，並請每位董事均簽署被提名人聲明書，聲明未有公司法第30條各款情事。相關受理作 業皆依法進行及公告，保障股東權益，避免提名權遭壟斷，保持董事會之獨立性。另為協助董事於就 任時清楚知悉相關權利與責任，將董事應遵循之重要規範( 例：董監事法規宣導手冊、上市公司及其董 監事與大股東應行注意之證券市場規範事項、獨立董事法規宣導手冊等)，並於董事就任後交付之。 本公司董事會指導公司策略、督導管理階層對公司及股東負責，依據本公司之『公司章程』、 『公司治理守則』、『董事會議事辦法』、『董事及經理人道德行為準則』、『誠信經營守則』、股 東會決議及相關法令等，據以行使職權。現任董事會組成結構分別為3位為獨立董事佔全體董事席次 的30%，7位為非獨立董事佔全體董事席次的70%；本公司雖有3位董事間具二等親以內親屬關係， 惟董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管 理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外 的言行舉止是否適當。本公司獨立非執行董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，董事會強調獨 立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使職權。 本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行1次董事會內部自評、董事會成員自評及功能性委 員會內部自評，評估結果提報董事會後，揭露於本公司年報及網站。 董事會成員落實多元化情形 2.1.3.1.2. 董事會運行情形 董事會為本公司統籌機構，董事會由10位具有豐富產業經營與學術經驗之董事組成。每年董事 會定期召開討論公司重大事項，110年共召開7次董事會，平均出席率為100%。 多元化核 心項目 董姓 事名 基本組成 經管 營理 領決 導策 產知 業識 財會 務計 行銷 具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人 姓別 公 兼 司 任 員 本 工 年齡分布 獨立董事任期年資 31 至40 41 至50 51 至60 61 至70 3年以下 4 至8 年 職稱 姓名 關係 董吳 事崇 長儀 男 董董 事事 吳吳 玉彥 美興 兄父 妹子 吳 董 宗 事 明 男 吳 董 冠 事 興 男 林 董 瑞 事 章 男 李 董 仲 事 武 男 吳 董 玉 事 美 女 董事長 吳崇儀 兄妹 吳 董 彥 事 興 男 董事長 吳崇儀 父子 獨 郭 立 家 董 琦 事 女 獨 林 立 益 董 民 事 男 獨 洪 立 群 董 雄 事 男
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