永 續 報 告 書 至興精機 年 110 Env i ronmental , Soc ial , and Governance Report
目 錄 CONTENT 7 附 錄 4 和諧職場 6 環境保護 1.1. 關於本報告書 1.2. 永續委員會主任委員的話 1.3. 永續發展政策 1.4. 關於至興精機 1.5. 永續發展績效 1.6. 利害關係人與重大議題 5.1. 提供就業機會 5.2. 社會關懷活動 5.3. 外部交流 3.1. 客戶服務 3.2. 產品研發 3.3. 供應商永續管理 3.4. 品質管理 3.5. 營運績效 7.1. 永續發展績效摘要 7.2. 全球永續性報告協會 GRI Standards 指標內容對照表 7.3. 獨立第三方查證意見聲明書 4.1. 員工照護 4.2. 員工發展 4.3. 職業安全 2.1. 公司治理 2.2. 誠信經營 2.3. 風險管理 6.1. 環境管理 6.2. 氣候變遷因應 6.3. 能資源管理 6.4. 污染防治 .......2 .......4 .......5 .......7 .....13 .....19 .....80 .....80 .....82 .....38 .....41 .....45 .....49 .....52 .....100 .....102 .....108 .....56 .....67 .....71 .....25 .....30 .....32 .....83 .....84 .....91 .....94 2 25 38 100 83 80 56 1 前 言 2 永續治理 3 價值創造 5 社會關懷
I 單元1 前 言 1.1 關於本報告書 1.2 永續委員會主任委員的話 1.3 永續發展政策 1.4 關於至興精機 1.5 永續發展績效 1.6 利害關係人與重大議題 1
1前言 2 誠信治理 2 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 1. 前言 1.1. 關於本報告書 本報告書為本公司發行第一本永續報告書(110年以前已發行六本企業社會責任報告書)，前一份 報告書提出為110年8月，預計每年發行一次依循GRI (Global Reporting Initiative，全球永續性報告 協會) 之GRI 永續性報導準則(GRI Standards) 編撰本次報告書之架構與內容，自發性的編製與發行永 續報告書，透明揭露公司所創造的價值與績效。期望藉由本報告書的發行讓各利害關係人瞭解至興精 機在推永續發展的努力與成果，並作為未來持續與利害關係人溝通及內部管理的重要工具。 本報告書編製原則及依循標準，本報告書是依循 GRI 永續性報導準則：核心選項 報告撰寫及品質管理流程 本公司透過下面組織及程序來彙總及編輯本報告書： 由業務部、管理部、品保部、技研部、製造部等各部推行委員及種子成員組成推行小組，並由事 務局負責整體規劃並發文請各部門委員及種子分工編輯，再由事務局進行資料彙總、溝通整合，初稿 完成後依內部文件管理審核程序送永續委員會主任委員、董事長核閱後定稿出版。 報告期間 報告書此次發行版本的數據及內容為110年（110年1月1日至110年12月31日）。 預計於111年8月發行並公告於本公司之網頁。 類別 永續 財務 環境 職安 依循標準 依循GRI 永續 性報導準則： 核心選項 AA1000AS v3 當責性原則 經金融監督管 理委員會認可 並發布生效之 IFRS 證券發行人財 務報告編製準 則 ISO 14001 環境管理系統 ISO 14064-1 溫室氣體盤查 ISO 14051 物質流成本會計 查證 ISO 50001 能源管理系統 TCFD 氣候變遷相關財 務揭露 ISO 45001/ CNS 45001 職業安全衛生管 理系統 查驗機構 BSI 台英 灣國 分標 公準 司協會 富鋒聯事 合務 會所 計師 BSI 台英 灣國 分標 公準 司協會 BSI 台英 灣國 分標 公準 司協會
3 報告範疇 本報告書依據合併報表的原則設定組織邊界說明，財務數據來源，係經會計師出具查核報告後 公開發表的合併財務報告資訊；環境及職業安全衛生之管理系統定期接受內部稽查、每年接受ISO 14001 及ISO 45001的外部稽核，能源管理系統ISO 50001 也已定期驗證取得證書，溫室氣體盤查、 物質流成本會計資料及已根據ISO 14064-1、ISO 14051 及氣候相關風險財務揭露報告書通過第三者 外部查證﹔其他有關治理、經濟、環境、社會、勞工及人權等經營管理績效，除系統驗證、智慧財產 權保護、人員結構及員工發展包括大陸及越南子公司據點，其餘經營管理績效以台灣地區為主，不包 括大陸及越南子公司，揭露的數據係來自本公司自行統計與調查結果；法令規定檢測之數據，均經由 公正機構量測或認證，並以一般慣用的數值描述方式呈現，內容資料均為確實數字。110年永續報告 書數據資料引用及報告邊界與109年相同。 報告書外部保證 本報告書於111年6月通過BSI 香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司依據AA1000AS v3 與GRI 永續性報導準則進行第三方查證，查證結果符合如外部獨立保證意見聲明書( 如附錄7.3)。 聯絡資訊 至興精機永續報告書由管理部負責管理，對於本報告書內容有任何疑問或建議，誠摯歡迎透過下 列方式與我們聯絡： 管 理 部/ 劉經理 地 址/ 彰化縣伸港鄉全興工業區工八路3號 電 話/ 04-7990118分機120 電子郵件信箱/ gmo05@fineblanking.com.tw 公 司 網 址/ http://www.fineblanking.com.tw 出版日期：111 年 8 月 公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 永續報告書下載網址：http://www.fineblanking.com.tw/ec99/rwd1280/category.asp?category_id=31 稽 核 室/ 吳高專 地 址/ 彰化縣伸港鄉全興工業區工八路3號 內外部申訴電話/ 04-7990118分機105 內外部申訴信箱/ gmo12@fineblanking.com.tw 永續報告書查詢下載網址 各利害關係人若有發現任何疑似違反道德誠信、環境保護及職業安全衛生之事件，皆可透 過下列方式進行舉報：
1前言 2 誠信治理 4 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 1.2. 永續委員會主任委員的話 至興精機一直以專業的精密沖壓技術在全 球汽機車供應鏈提供至高的服務是本公司持續 努力的目標，除了持續的進行市場拓展及產品 開發以提升營運績效外，同時在日常營運過程 中，積極推動公司治理、發展永續環境以及維 護社會公益等，為了讓永續發展工作的推行更 具效率性，在104 年通過設置『企業社會責任 委員會』，依循全球永續性報告協會(GRI) 的第 四代指南(G4) 於105年8月發行第一本企業社 會責任報告書，並榮獲TCSA第九屆企業永續 報告獎『銅獎』。106年~110 年發行每年持續 發行之企業社會責任報告書，並榮獲TCSA第 十屆~第十二屆企業永續報告類 - 電子資訊製 造業組『銀獎』及第十三屆~第十四屆企業永 續報告類 – 傳統製造業『銀獎』。本公司為健 全永續發展之管理，110/12/21董事會通過「企 業社會責任委員會」修訂為「永續委員會」。 110 年透過社會責任與經營理念之關係強 化貫徹於日常營運之中，透過內部「永續委員 會」議合鑑別出利害關係人，採公司網站問卷 調查利害關係人對議題之關注度，再由「永續 委員會」依電子檔問卷調查衝擊度，並進行內 部議合鑑別出利害關係人關心的重大議題，在 本報告書中揭露過去一年的執行成果。 在公司治理方面，110 年持續推展永續發 展等內部宣導，以期深入公司治理之推展方向； 本公司公司治理評鑑自第一屆到第八屆(111 年4 月評鑑110 年度) 排序均在﹝上櫃﹞組 ﹝6%~20%﹞。 在經濟面部份，我們將經營成果回饋與股 東和員工，110 年公司每股盈餘2.40 元，股東 權益報酬率10.06%；配發現金股利1.6元/ 股， 現金股利佔當年度盈餘之66.81%；與員工利潤 共享方面，員工福利費用總支出407,455仟元， 較109年成長15.43%。 在環境面部分，我們秉持著督導實施、符 合法令、預防污染、風險管理、績效管理、持 續改善、節約能源、管制產品有害物質之環安 衛政策及各相關之管理系統運作，各項環境面 向的污染防治均符合法令要求，更透過各環境 安全衛生方案推展呈現不斷進步的實績，例如： 因新增產線及訂單致溫室氣體的直接溫室氣體 排放及輸入能源的間接溫室氣體排放合計110 年較109 年增加13.54%，而溫室氣體排放強 度110 年較109 年下降8.60%；能源耗用110 年也因此較109 年增加12.87%，能源密集度 110 年較109 年下降9.13%；資源回收3,327 公噸等。 在社會面部分，積極參與社區各項公益活 動，提供良好就業機會；同時從在104 年起 除原有之供應商管理外，推動供應商永續宣導 活動，110 年新增38 家供應商簽署供應商企 業社會責任聲明書，已收回38 家佔發出比率 100%；在員工方面，除了各員工福利外，並鼓 勵多元性的勞動人口、友善職場育嬰照顧及提 供員工定期績效考核與職涯培訓規劃，開放溝 通管道、鼓勵員工參與活動，進而促進勞資和 諧；並且持續推展員工健康管理、健康促進及 安全管理，建構出健康、快樂及安全的職場， 110 年持續推展健康資訊系統，與員工建立另 一個知性的互動平台，提供健康e 化資訊，健 康自主管理e 化登入。 展望永續未來：本公司將經營理念及核 心價值融入企業永續涵蓋經濟、社會、環境三 大範疇，持續透過公司治理及『永續委員會』 運作，依循GRI 永續性報導準則佐以環境、 職業安全衛生、品質、個資、能源、溫室氣體 盤查等各項管理系統及豐田生產方式(Toyota Production System,TPS）、全面生產保養(Total Productive Maintenance, TPM) 改善活動的推 行，有效減緩或消除風險，以實際的作為持續 支持全球永續行動，更期盼能達成滿意的股東、 愉悅的顧客、精實的流程、員工對核心價值認 同、回饋社會。 永續委員會主任委員 董事兼總經理 吳宗明
5 1.3. 永續發展政策 至興精機為全球汽機車供應鏈中的一員，以『至上服務 興榮全球』最高目標，以永續經營的誠 信態度持續進行公司各項經營活動，同時也與員工、股東、顧客/ 客戶、供應商/ 承攬商、政府機關、 集團等利害關係人建立良好互動，共同致力於未來與利害關係人共享永續價值。 永續發展執行方針 在公司治理方面除了注重企業永續發展，追求獲利與成長外，同時致力於產品的製程優化及開發 新的產品/ 技術，以提高顧客滿意度，延伸管理供應鏈共同致力於維持良好法規遵循紀律及環境保護﹔ 環境永續方面，持續推動節能減廢、落實溫室氣體減量，推展環境保護管理盡一己全球公民之責﹔在 社會關懷方面，強化勞資關係及員工認同，規劃員工的培訓與適性發展，提升員工健康管理與促進、 建構安全衛生環境，並積極參與社會關懷活動。 至興精機股份有限公司 董事長 吳崇儀 公司經營理念 公司核心價值 培育人才 協力團結 滿足顧客 回饋社會 顧客滿意 誠信服務 積極負責 專業創新 快樂成長
1前言 2 誠信治理 6 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 永續委員會 本公司長期以來積極推動公司治理、發展永續環境以及維護社會公益等，為了讓永續發展工作 的推行更具效率性，本公司在104 年通過設置「企業社會責任委員會( 簡稱CSR 委員會)」，於在 104/11/11董事會同意授權由本公司董事兼任總經理 吳宗明董事擔任推行組織之主任委員，依推行組 織及推行計劃展開建立符合 GRI 準則架構之永續管理系統。110/12/21董事會通過「企業社會責任委 員會」修訂為「永續委員會」如下組織圖，本公司為健全永續發展之管理，由管理部( 事務局) 負責 推動永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並於每年終了後五個月向董 事會報告實施成效。 永續委員會運作方式 永續項目 每年召開1次年度會議，由各小組相關部門說 明推動永續發展與利害關係人諮詢溝通之執 行情形( 另視需要不定期召開會議)。 每年完成前一年度永續報告書之編製。 每年主題績效( 經濟、環境、社會) 定期檢討， 並於每年終了後五個月向董事會報告永續發 展執行的績效成果。 每年於年報揭露履行永續發展情形。 部門別 經濟 環境 社會 業務部 管理部 品保部 技研部 製造部 主辦 協辦 相關 各部推行委員 副主任委員 副總經理 利害關係人組 (各部推行委員及種子成員) 蒐集、彙總及定調 利害關係人聲音 事務局 總幹事：劉美娘發言人 幹事：黃雅玲股長 永續策略及規劃彙總 專案協調及進度控管 永續技術組 應持 用續 核創 心新 技讓 術顧 ， 客品 滿生 意命 且週 以期 產之 資推 源動 循產 環品 概製 念程 ， 設社 計會 對有 環正 境向 與效 益之產品。 永續製造組 透善 過減 製少 程原 流物 程料 改及 能產 源品 使原 用物 ，料 並投 由入 生中 產降 之低 製對 造環 流境 程的 影響。 減用 少時 原對 物環 料境 使之 衝供 擊應 ，商 並管 透理 過促 進續 供化 應發 商展 之。 永 技研部 製造部 品保部 管理部 總經理室 主任委員 董事 吳 兼 宗 總 明 經理 謝錦助 永續供應鏈組 企業關懷組 推認 展養 內關 部懷 員、 工健 康培 管育 理及 、環 人安 才衛 教員 育工 等工 ，作 提及 升生 活關 品懷 質活 ；動 社之 區執 行會 ，價 以值 發。 揮社 風險治理組 關趨 注勢 全， 球控 風管 險並 降之 低各 影項 響風 公險 司事 項績 ，效 包、 括資 經訊 營安 全等 、， 公同 司時 治透 理過 盤未 查來 發商 掘機 公。 司 節能減碳組 透過定期盤查對公司 有衝擊之短、中、長 期之氣候實體及轉型 風險及機會、溫室氣 體的碳排放量，擬定 風險調適策略，訂定 短、中、長期之減碳 目標，透過各相關管 理系統及活動以達成 設定之減碳目標。 吳榮豐經理 種子成員： 林育涓工程師 張嘉哲經理 種子成員： 謝志孝股長 林銘興經理 劉美娘經理 種子成員： 黃俊諺高專 種子成員： 陳宜仲課長 環安 管理 採購 業務 種張 子娟 成琇 員股 ：長 業務部 周能堂經理 林俊杰副理 種陳 子宏 成嘉 員課 ：長 種謝 子佳 成茵 員股 ：長 種子成員： 吳佩蓉高專 永續委員會組織圖
7 1.4. 關於至興精機 1.4.1. 公司介紹 1.4.1.1. 根植台灣全球佈局 本公司營運總部設置於台灣，擁有先進的技術與研發能力，並在越南建立東南亞營運銷售據點， 積極培育製造與研發人才，提升先進沖壓技術，更憑藉集團34年來的生產，行銷經驗，在國際汽、 機車、自行車的發展方向上，展現我們的動力，積極拓展海外市場，佈局全球。 現今我們分別在越南、中國大陸等地，建立生產基地，並透過營運總部資源整合及共享，藉以提 升綜效，並積極擴充海外事業版圖，讓集團事業穩健的成長。 110年銷售營業額區域分布比例及海外營運分支機構如圖示。 創立日期 資本額 營運總部 員工總人數( 期末) 77年3月17日 756,617,400元 彰化縣伸港鄉全興 工業區工八路3號 1,038人 ( 台灣378人) 營運分支機構 二 廠 彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路18-1號 三 廠 彰化縣伸港鄉全興工業區興工路60號 蘇 州 昶 興 江蘇省蘇州高新區鴻禧路46號 至興越南總公司 ROAD 5, Song May Industrial Zone ,Trang Bom District, DongNai Province, Vietnam. 至興越南河內廠 Lot 6, PhuNghia Industrial Zone, Chuong My Dist, Ha Noi City, VIETNAM. 至興越南總公司 至興越南河內廠 蘇州昶興 歐洲銷售比 2.52% 亞洲銷售比 42.71% 美洲銷售比 0.92% 台灣銷售比 45.73% 中國銷售比 7.81% 其他地區銷售比 0.31% 至興一廠(總部) 至興二廠 至興三廠
1前言 2 誠信治理 8 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 占本年度主要產品累計營業收入百分比(%) 110年度內、外銷主要產品數量 說明：其他包含調角器、齒輪件、原料、鋼板、素材、試作件 說明：其他包含調角器、齒輪件、原料、鋼板、素材、試作件 精沖件 35.01% 煞車圓盤 28.25% 其他 6.33% 座墊 30.41% 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - 精沖件 煞車圓盤 其他 座墊 21,069 14,619 2,854 2,412 2,456 5,933 2,094 56 內銷數量 外銷數量 單位：仟PC，仟KG 本公司及關係企業所經營之業務主要包括汽、機車、特種車用品、精密沖壓零件、座椅之製造、 加工、買賣、進出口。有關前項產品之設備、模治具之製造及買賣業務及進出口業務。 1.4.1.2. 公司之經營理念及經營使命、核心價值 1.4.1.3. 公司發展 「沖」的專業「停」的精準， 以智慧、技術的結晶， 成為值得信賴的提供者、 帶給人類永不停止的轉動 公司理 經念 營 經營使命 培育人才 協力團結 滿足顧客 回饋社會 顧滿 客意 誠服 信務 積負 極責 專創 業新 快成 樂長 公司價 核值 心 掛牌上櫃 設立至興越南 公司於越南同奈省 建設第一工廠 於全興工業區 設立蘇州昶興公司 榮獲經濟部工業精銳獎 購併越南羽陽公司 投資越南越慶工業公司 至興越南公司河 內廠一期廠房完工 擴大模具廠 (二廠)落成 至興越南公 司河內廠二期 廠房完工 第三屆公司治理評鑑，排序於﹝上櫃﹞組﹝6% - 20%﹞ 榮獲TCSA第九屆企業永續報告獎(銅獎) 榮獲彰化縣年度親善哺集乳室競賽活動，職場組績優單位 出版第一本企業社會責任報告書第一本，符合AA1000 AS： 2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求 至興越南公司河內廠三期廠房完工 榮獲國民健康局績優健康職場 『樂群健康獎』 至興-碟煞盤 專廠(三廠)落成 第二屆公司治理評鑑 第一屆公司治理評鑑， 排序於﹝上櫃﹞組 ﹝6% - 20%﹞ ，排序於﹝上櫃﹞ 組﹝6% - 20%﹞ 榮獲BSI環境治理實踐獎 通過健康職場自主健康促進展延認證 公司成立 於花壇鄉 民國 77年 民國 83年 民國 92年 民國 93年 民國 95年 民國 96年 民國 97年 民國 98年 民國 99年 民國 101年 民國 102年 民國 104年 民國 103年 民國 105年 民國 106年 民國 107年 民國 108年 民國 109年 民國 110年 第六屆公司治理評鑑，排序 ﹝6% - 20%﹞ 於﹝上櫃﹞組 榮獲TCSA第十二屆企業永續 報告類│電子資訊製造組(銀獎) 榮獲全國團結圈第32屆金塔獎1星獎 榮獲BSI 永續實踐獎 第五屆公司治理評鑑，排序 ﹝6% - 20%﹞ 於﹝上櫃﹞組 榮獲TCSA第十一屆企業永續 報告類│電子資訊製造組(銀獎) 榮獲全國團結圈第31屆金塔獎 第四屆公司治理評鑑，排序於﹝上櫃﹞組﹝6% - 20%﹞ 榮獲TCSA第十屆企業永續報告類│電子資訊製造組(銀獎) 榮獲全國團結圈第30屆金塔獎 第七屆公司治理評鑑，排序於上櫃﹞組﹝6% - 20%﹞ 榮獲TCSA第十三屆企業永續報告類│傳統製造業(銀獎) 榮獲BSI永續韌性領航獎 榮獲全國團結圈第33屆持續改善自強組金塔獎 第八屆公司治理評鑑，排序於上櫃﹞組﹝6% - 20%﹞ 榮獲TCSA第十四屆企業永續報告類│傳統製造業(銀獎) 榮獲BSI永續韌性領航獎 榮獲全國團結圈第34屆自主改善類銀塔獎
9 1.4.1.4. 公司通過驗證 台灣營運據點 至興驗證取得之證書 三廠通過認證 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 民國 85年 民國 88年 民國 90年 民國 92年 民國 93年 民國 94年 民國 98年 民國 103年 民國 104年 通過 ISO 9002 通過 QS 9000 通過 ISO 14001 通過 ISO/TS 16949 通過 ISO 14001:2004 轉換 ISO 9000:2000 通過TOSHMS及OHSAS 18001 轉換ISO 9001:2008 轉換ISO/TS 16949:2009 OHSAS 18001 ISO 14001:2004 通過CNS 15506(三廠) 通過ISO 50001:2011 民國 105年 民國 106年 查證通過 ISO14064-1:2006 AA1000 AS:2008CSR 查證通過 ISO14064-1:2006 AA1000 AS:2008CSR 民國 107年 通過IATF16949:2016 通過改版驗證ISO 14001:2015 查證通過AA1000 AS:2008CSR 查證通過ISO14064-1:2006 民國 108年 民國 109年 通過CNS 45001及ISO 45001:2018系統轉版驗證 查證通過ISO 14064-1:2006 通過ISO 50001:2018改版驗證 查證通過AA1000 AS:2008 CSR 查證通過AA1000AS v3 查證通過ISO14064-1:2006 查證通過ISO14051-1:2011 民國 110年 查證通過ISO14064-1:2018 查證通過AA1000AS v3 ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018 IATF 16949 : 2016 ISO 50001 : 2018 ISO 14001 : 2015 CNS 45001 : 2018
1前言 2 誠信治理 10 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 ISO 14064-1 : 2018 大陸營運據點 蘇州昶興驗證取得之證書 越南營運據點 至興越南驗證取得之證書 TCFD IATF 16949 : 2016 至興越南驗證取得之證書(H2廠) 至興越南驗證取得之證書(H1廠) ISO 14001 : 2015 AA 1000AS v3 ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016 ISO 9001 : 2015 IATF 16949 : 2016
11 1.4.2. 主要產品 本公司主要產品為汽機車原廠委託代工（Original Equipment Manufacturer，OEM，以下同）沖 壓零組件，為了秉持服務顧客，不斷的精進並提昇精密沖壓技術，並滿足顧客在成本與品質上的要求， 更與全球各大車廠供應鏈合作，不斷的以優異的製造技術，追求完美品質，並結合高度競爭力的價格， 讓每個產品都能有絕佳市場競爭力。 主要生產產品為汽車、機車、自行車及其他零件四大類別: 1.4.1.5. 本公司110年獲獎獎項 110 年11 月榮獲TCSA第十四屆企業 永續報告類 - 傳統製造業 銀獎 110 年參加持續改善活動( 團結組自 主改善類) 第三十四屆全國團結圈競 賽，榮獲 銀塔獎殊榮 110 年榮獲BSI 永續韌性 領航獎 榮獲彰化縣109 年度超額進用身心 障礙者優良廠商 一等獎
1前言 2 誠信治理 12 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 管件 鎖固件 齒板、推板 座椅系統 手剎車 氣囊框架 挺筒和填隙片 調角器 汽車類產品 安全帶系統 手把和卡鉗 肩座總成 煞車碟盤 機車類產品 側腳架 腳支撐架 齒盤、齒輪 機車座椅 自行車類及其他類產品 自行車煞車碟 平剎 衡車手機 柄構和 轉向機構&齒排&轉軸 煞車踏板系統 離合器
13 1.5. 永續發展績效 永續執行 方針相關 議題 關鍵 因素 績效成果 指標 108年成效 109年成效 110年成效 未來持續行動方案 永續 發展 持續追 求獲利 與成長 股東權益報 酬率至少 10%以上 營業淨利率 至少12%以 上 股東權益報 酬率4.84% ( 註1) 營業淨利率 6.34%( 註1) 股東權益報 酬率5.85% ( 註1) 營業淨利率 8.13%( 註1) 股東權益 報酬率 10.06% ( 註1) 營業淨利率 12.07% ( 註1) 持續投資模具及產品開發以取 得未來成長動能。 透過專利申請著重於強化智慧 財產權，鼓勵「創新」、掌握 「專利」，台灣及大陸營運據 點110 年通過3 件專利申請及 14 件實用性專利尚在審核中， 持續創造競爭優勢。 持續推展TPS、TPM等活動優 化生產動線及提升效率，維持 獲利。 持續強化客戶服務及產品服務 之行動，提高客戶滿意度及訂 單採購率。 服務 客戶 持續改 進服務 客戶行 動 客戶滿意度 平均75% 以上 客戶滿意 度平均 83.33% 客戶滿意 度平均 81.35% 客戶滿意 度平均 82.86% 新產品開發市場行動：掌握及 配合現有顧客發展方向及法規 需求，並隨時關注客戶新開發 機種的時程與後續市場需求， 以增加新產品線的銷售機會。 建置AI 系統與客戶技術交流 節省模具成本及縮短開發時 程。 產線變化需求符合客戶排程變 化，提供CP 產品節省成本及 組立時間。 透過產品初期開發評估回饋進 度、快速訂單回覆及客訴回 饋、顧客拜訪計畫實施，致力 提供顧客最好的服務，鞏固顧 客滿意及忠誠度。 針為滿意度調查之結果，訂定 改善方案，以提高顧客滿意 度。 供應鏈 管理 提高在 地化製 造及降 低供應 風險 在地供應商 採購金額比 例85%以 上 供應商實地 評鑑平均80 分以上 國內供應商 採購比例 89.2% 供應商實地 評鑑平均 85.9分 國內供應商 採購比例 87.0% 供應商實地 評鑑平均 85.2分 國內供應商 採購比例 87.0% 供應商實地 評鑑平均 87.7分 持續分散單一供應風險及提高 在地採購比率。 透過供應商輔導及評鑑計劃實 施，提高供應商交期及品質以 減少進貨影響製造時程之風 險。
1前言 2 誠信治理 14 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 永續執行 方針相關 議題 關鍵 因素 績效成果 指標 108年成效 109年成效 110年成效 未來持續行動方案 法規 遵循 持續提升員 工對於法規 之認知與遵 循，與客戶 及供應商共 同致力於維 持良好法規 遵循紀律 員工相關法 規教育訓練 達成100% 避免違規情 事發生 安全衛生、 個資、能源 等年度教育 訓練達成率 100% 無。 安全衛生、 個資、能源 等年度教育 訓練達成率 100% 無。 安全衛生、 個資、能源 等年度教育 訓練達成率 100% 無。 每月由法規查核人員進 行環安衛、財務、工商 、個資及勞動等相關法令有 關之法規查核，以確認法 令之符合度及即時改善作 業，建立風險預警機制。 持續實施法規教育訓練。 節能 減廢 降低能源使 用量、提高 製程用水回 收比率、減 少廢棄物量 能源使用年 減1%以上 製程用水回 收至少年增 0.5%以上 事業廢棄物 產出量年減 3%以上 能源使用年 減 9.98% 製程用水 回收年增 8.17% 事業廢棄物 產出量年減 28.52% ( 註2) 能源使用年 增1.44% ( 註3) 製程用水 回收年增 12.7% 事業廢棄物 產出量年減 46.54% ( 註2) 能源使用年 增 12.87% ( 註3) 製程用水 回收年增 9.81% 事業廢棄物 產出量年增 17.63% ( 註2) 持續推動ISO 14001環境 管理系統及ISO 50001能 源管理系統。 確實遵守法規要求，優先 採購節能產品。 持續推動製程優化提供回 收用水量。 持續推動源頭減廢及廢棄 物再利用。 提升全員節能及減廢意 識。 溫室氣體 減量 減少溫室氣 體總排量 溫室氣體總 排量至少年 減1%以上 溫室氣體總 排量年減 13.91% 溫室氣體總 排量年增 0.42% ( 註3) 溫室氣體總 排量年增 13.54% ( 註3) 透過ISO 50001能源改善 專案持續推動節能減碳措 施。 強化勞資 關係及員 工認同 維持員工溝 通管道暢通 及強化員工 認同 內部顧客滿 意達成率 95%以上 〔1- 淨離 職)* 認養服 務員工達成 率〕 零勞資糾紛 損失 內部顧客滿 意年達成率 83.02% ( 註4) 勞資糾紛損 失0 內部顧客滿 意年達成率 97.94% 勞損 資失 糾紛 0 內部顧客滿 意年達成率 97.81% 勞損 資失 糾紛 0 持續強化員工對核心價值 『快樂成長』認同 維持員工溝通管道暢通 建構安全 衛生環境 透過管理系 統提供員工 安全衛生環 境 重大職災件 數0件 失能傷害頻 率小於5及 嚴重率小於 10 無重大職災 件數 失能傷害頻 率0及嚴重 率0 無重大職災 件數 失能傷害頻 率0及嚴重 率0 無重大職災 件數 失能傷害頻 率0及嚴重 率0 持續推展ISO 14001 及 ISO 45001 等環境及職業 安全衛生管理系統，透過 環安衛管理方案持續改善 建構安全衛生環境。
15 註:1.110 年營業淨利率及股東權益報酬率達成： 在109 年起受COVID-19 新冠病毒肆虐下對全球各供應鏈影響，造成全球經濟振盪，致使109 年度整體營收衰退， 110 年因新開發件量產及原有客戶訂單量逐步回升下，較109 年營收會有大幅成長加上110 年台灣及越南營運據點新 增哈雷鍛造零件專線及HONDA四輪新座椅量產，110 年合併營收淨額較同期成長30.99%，使整體合併稅後淨利成長 76.47%。 2.108 年~109 年事業廢棄物較同期減少：係因108 年3 月導入電鍍污泥乾燥機及訂單減少所致，110 年事業廢棄物增加 因109 年增加新電鍍( 鍍鋅線) 量產將委外轉內作致電鍍污泥增加。 3.110 年因新設鍛造件加工線及委外轉內作之新電鍍( 鍍鋅線) 量產，兩條新增產線佔總能源使用量及溫室氣體總排量為 11.81%及11.8%，致能源使用量及溫室氣體總排量較109 年增加12.87%及13.54%。 4. 內部顧客滿意年達成率較同期衰退： 其中一項指標為(1- 淨離職)，因台灣營運據點在107 年第四季起因中美貿易談判影響美國及大陸市場訂單減少，加班減 少因而外籍勞工到期未再續約或提前解約，台籍員工也因此離職增加，致108 年離職率增加。 永續執行 方針相關 議題 關鍵 因素 績效成果 指標 108年成效 109年成效 110年成效 未來持續行動方案 提升員工 健康管理 與促進 持續推展健 康管理及促 進活動 健康促進活 動健康管理 追蹤年達成 率97%以上 健康促進活 動健康管理 追蹤年達成 率97.7% 健康促進活 動健康管理 追蹤年達成 率98% 健康促進活 動健康管理 追蹤年達成 率98.4% 持續每月推展員工自我 健康管理活動 持續每季推出員工健康 促進活動 積極參與 社會關懷 積極參與社 區活動 參與社區公 益活動次數 參與社區公 益活動21 次 參與社區公 益活動20 次 參與社區公 益活動16 次 持續進行各項社會參與
1前言 2 誠信治理 16 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 永續發展執行方針與聯合國永續發展目標 (SDGs) 經營理念 核心價值 永續執行方針/ SDGs 培育人才 協力團結 滿足顧客 回饋社會 顧客滿意 服務顧客及管理供應鏈時共同致力於維持良好法規遵循紀律，以 提高顧客滿意度。 良與 好社 健會 康福利 清和 潔衛 飲生 水設施 體經 面濟 工增 作長 和 經清 濟潔 適能 用源 的 誠信服務 追求獲利與成長並注重公司治理、誠信經營、進行各項風險與機 會辨識與管理，以利企業永續發展。 體經 面濟 工增 作長 和 確和 保生 永產 續模 消式 費 和健 平全 、的 正司 義法 與 積極負責 持續推動節能減廢、落實溫室氣體減量，推展環境保護管理盡一 己全球公民之責 ; 積極參與社會關懷活動。 清和 潔衛 飲生 水設施 確和 保生 永產 續模 消式 費 經清 濟潔 適能 用源 的 專業創新 致力於產品的製程優化及開發新的產品/ 技術，以提供客戶更好 的服務，並在先期開發評估時納入環境及職安的評估，以減少對 環境及工作者的傷害。 清和 潔衛 飲生 水設施 體經 面濟 工增 作長 和 產基 業礎 、設 創施 新和 經清 濟潔 適能 用源 的 快樂成長 強化勞資關係及員工認同，規劃員工的培訓與適性發展，提升員 工健康管理與促進、建構安全衛生環境。 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等
17 實踐聯合國永續發展目標 (SDGs) 目標 永續細 發項 展目 目標 標 至興摘要績效 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等 3.4促進心理健康 110年度實施醫師、物理治療師、心理諮商師諮詢提供健 康相關服務，總計服務人數共182人次。 110年度零職業病件數。 3.8確保健康及促進 福祉 每月的健康自主健康管理量測體重、血壓及腰圍，110年 度總參加人次3,119人次。 每季舉辦不同主題的健康促進系列活動如至興射飛鏢趣味 競賽110年度總參加人次903人次。 透過健康資訊系統，設定個人管理權限E化健康自主管理、 健康檢查查詢，並提供每月健康促進訊息宣導等強化員工 健康意識。 3.9減少危險排放空 污等以減少可能 疾病及死亡人數 110年直接溫室氣體排放+能源間接溫室氣體排放量因新 增2條產線較109年上升13.54%。 110年度零職業傷害件數，綜合傷害指數(FSI) 0。 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等 4.3男女公平的增加 職能 台灣與海外子公司，110年度總訓練時數達12,063.5小 時，在台灣營運據點平均每人受訓時數：男性23.85小時、 女性23.11小時。 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等 5.1消除對於婦女的 歧視。 本公司男、女敘薪標準皆相同，基層人員標準薪資與基本 工資比例為1:1。 5.2消除對於婦女的 剝削。 110年新供應商38家進行環境標準及社會標準篩選之確 認比例為100%。 清和 潔衛 飲生 水設施 體經 面濟 工增 作長 和 產基 業礎 、設 創施 新和 經清 濟潔 適能 用源 的 6.3及6.4水資源 管理 總取水量176.650 百萬公升、廢水排放水量193.567 百 萬公升、110年耗水量為-16.917百萬公升，回收率達 9.81%。 清和 潔衛 飲生 水設施 體經 面濟 工增 作長 和 產基 業礎 、設 創施 新和 經清 濟潔 適能 用源 的 7.3提高能源效率 改善 110年共完成7項節能專案，共節能1,240,592百萬焦耳， 並減少175公噸CO2e 之排放，及節省能源成本114萬 元，104～110年平均年節電率達2.175%。 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等 8.1永續的經濟成長 110年合併稅後淨利成長76.47%﹔其中淨利歸屬予母公 司業主增加75.81%。 本公司台灣營運據點110年度及109年度平均員工福利 費用成長12.54%。 8.5提供好的工作 機會 雇用當地居民為高階管理階層的比例在台灣及大陸營運據 點主管100%均聘任當地; 在越南營運據點課級以上主管 77.8%聘任自越南當地。
1前言 2 誠信治理 18 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 目標 永續細 發項 展目 目標 標 至興摘要績效 體經 面濟 工增 作長 和 性別平等 8.8促進工作環境的 安全 台灣營運據點辦理職安訓練共15梯次、受訓人次達293 人次。 台灣營運據點零重大職災。 體經 面濟 工增 作長 和 產基 業礎 、設 創施 新和 經清 濟潔 適能 用源 的 9.4創新與研發 110年台灣及大陸營運據點通過3件專利，自101年起 累計共通過取得專利50件。 清和 潔衛 飲生 水設施 確和 保生 永產 續模 消式 費 經清 濟潔 適能 用源 的 12.4 減少廢棄物 管理 109 年取得BSI 查證ISO 14051:2011 環境管理- 物質流 成本會計。 110年台灣營運據點事業廢棄物回收率達95.02%。 12.6 永續報告 自104年開始出版CSR或永續報告書，並在公司官網建 置企業社會責任專頁，完善非財務資訊揭露。 自104年起進行直接及能源間接溫室氣體排放量盤查， 並自109年起增加其他間接排放量估算，而且自104年 起均經第三方查驗機構查證通過。 體經 面濟 工增 作長 和 確和 保生 永產 續模 消式 費 和健 平全 、的 正司 義法 與 16.1減少各種形式 的傷害及死亡 率 110年無發生任何職災事件( 扣除上下班交通事故) 及職 業傷病事件。 110年度安全動作觀察暨虛驚事故調查110年年目標為 60件，實績83件。 16.3促進符合國家 與國際的法則 110年無因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被 處罰款。 110年並無違反有關產品和服務在其生命週期內之健康與 安全性衝擊的銷售地法規和客戶要求的規約事件。 110年無發生環境洩漏事件，亦無其他違反環境法律和法 規被處罰款，以及所受罰款以外之制裁。
19 1.6. 利害關係人與重大議題 本公司用心經營與傾聽利害關係人聲音，建立透明、有效的多向溝通管道，本著企業開放的態度 接納各方多元意見，藉由利害關係人的辨識與溝通獲得寶貴的意見，了解利害關係人的需求及對公司 的期許，進一步作為公司決策的參考，更希望能在經營活動的多元面向上，與利害關係人共創、共享 最大利益。本公司對利害關係人及關注主題鑑別程序如下： 1.6.1. 利害關係人鑑別與溝通 1.6.1.1. 鑑別利害關係人 為追求企業永續經營，本公司持續聆聽利害關係人的聲音， 凡對營運可能產生重大影響的個人或團體，我們都將其列為利 害關係人。本公司的利害關係人小組( 各部推行委員及種子成員) 透過AA1000SES 利害關係人議合標準的五大原則，以依賴性、 責任性、影響力、多元觀點及張力，以利害關係人小組填寫問 卷調查作業方式鑑別出主要關係人：員工、顧客/ 客戶、供應商 / 承攬商、股東、集團、政府機關等6大利害關係人。 6 關大 係利 人害 員工 股東 集團 顧客 客戶 政機 府關 供承 應攬 商商 透過問卷分析，將各主題之關注得分與利害關係人小組對永續經營之衝擊得分進行矩陣分析， 經由利害關係人小組成員討論後，110年共鑑別出6個重大主題，並針對各主題訂定有效之管理 方針。 經鑑別後之重大主題、回應章節及邊界分析，本公司將持續加強管理，並將相關資訊揭露於永 續報告書中，未來每年將檢討重大主題是否有調整之必要。 為追求企業永續經營，本公司持續聆聽利害關係人的聲音，凡對營運可能產生重大影響的個人 或團體，我們都將其列為利害關係人。本公司的永續編輯小組透過AA1000SES利害關係人議 合標準的五大原則，以依賴性、責任性、影響力、多元觀點及張力，以利害關係人小組(各部推行 委員及種子成員)成員填寫問卷調查作業方式鑑別出主要關係人：員工、顧客/客戶、供應商/承 攬商、股東、集團、政府機關等6大利害關係人。 分析衝 營擊 運 重大鑑 主別 題 審查與討論 在考量經濟、環境與社會衝擊的原則下，本公司以獲得資金/資本、增加營收、降低成本、增加品 牌信任、降低商譽風險，增加員工向心力、發揮社會影響力等七大因子，衡量各永續議題對於營 運衝擊的程度，由利害關係人小組成員負責企業永續的同仁參與決策過程。 報告書內容架構依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative; GRI）所出版的GRI永 續性報導準則(GRI Standards)作為主題蒐集之基礎。 為瞭解利害關係人對於永續主題的關注程度，本公司透過線上問卷方式進行關注程度調查， 進行利害關係人關注主題對於公司永續經營之重大影響調查，做為主題排序參考，110年度共 回收163份問卷。 關注調 主查 題 永續歸 主納 題 鑑關別係利人害
1前言 2 誠信治理 20 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 1.6.1.2. 利害關係人溝通管道與頻率 至興精機除了透過各部門業務與利害關係人保持互動外，亦重視各方利害關係人的意見，依照不 同利害關係人及其所關注議題，透過各種適切的溝通管道予以回應。並在官方網站成立企業社會責任 專區，設有外部溝通信箱gmo05@fineblanking.com.tw，做為公司與利害關係人之基本溝通管道。 利害關係人 溝通管道與頻率 關注議題 員工 職工福利委員會( 不定期) 公司公告( 不定期) 提案改善制度( 不定期) 勞資會議( 每季) 員工信箱( 常設) 職業安全衛生委員會( 每季) 員工心理諮商與輔導( 每月) 員工福利與薪資 職場安全及健康管理 人才培育及發展 營運財務績效( 獲利能力) 勞資關係 人才招募與留才 顧客/ 客戶 業務會議( 不定期) 顧客拜訪( 不定期) 顧客滿意度調查( 每年) 客訴管理制度( 不定期) 投保產品責任險( 每年) 客戶關係管理 技術研發 採購政策及供應商管理 環境保護管理系統 氣候變遷及節能減碳 職場安全及健康管理 供應商/ 承攬商 供應商會議( 不定期) 承攬商教育訓練( 不定期) 供應商稽核( 每年) 供應商評鑑( 每月) 供應商問卷調查( 每年) 採購政策及供應商管理 營運財務績效( 獲利能力) 環境保護管理系統 職場安全及健康管理 股東 召開股東大會( 每年) 公開發布財務報告( 每季) 公開發布合併營收( 每月) 發言人及投資人關係部門( 不定期) 公開資訊觀測站( 定期及不定期) 公司網站( 不定期) 營運財務績效( 獲利能力) 技術研發 永續發展策略
21 1.6.2. 重大議題分析與回應 1.6.2.1. 永續主題歸納 為了讓資訊揭露更為聚焦，蒐集經濟、環境及社會構面各13個議題共39個議題，由利害關係人 小組( 各部推行委員及種子成員) 等參與電子檔問卷調查，選出經濟、環境及社會構面各10個議題共 30項議題，進行利害關係人關注主題及衝擊度對於公司永續經營之重大影響議題問卷調查。 經濟面議題 公司治理 永續發展策略 營運財務績效 智慧財產權保護 風險管理 道德與倫理行為準則 技術研發 客戶關係管理 資訊安全管理 採購政策及供應商管理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 環境面議題 社會面議題 環境保護管理系統 氣候變遷及節能減碳 溫室氣體排放及管理 循環經濟 水資源再利用與廢水排放污染防治 空氣污染防制 廢棄物管理 化學品(有害物質)管理 周界噪音管理 有關環境保護法的法規遵循 職場安全及健康管理 勞資關係 員工多元組成及兩性平等 人才培育及發展 員工福利與薪資 社區參與與社會回饋 利害關係人溝通 產品標示及產品健康安全 人才招募與留才 客戶個資的保護 利害關係人 溝通管道與頻率 關注議題 集團 召開股東常會( 每年) 召開董事會( 每季) 公開資訊觀測站( 定期及不定期) 公司網站( 不定期) 集團活動( 每年/ 每季) 財務等相關資訊( 每月) 經營檢討會議( 每月) 營運財務績效( 獲利能力) 技術研發 職場安全及健康管理 員工福利與薪資 永續發展策略 氣候變遷及節能減碳 政府機關 往來函文及電子郵件( 不定期) 主管機關舉行宣導會、公聽會( 不定期) 發布函令( 不定期) 能源耗用管理( 每年) 水資源回收及再利用( 不定期) 公開資訊觀測站( 定期及不定期) 環保法規查核及依法申報( 定期) 環境保護管理系統 職場安全及健康管理 員工福利與薪資 氣候變遷及節能減碳 循環經濟 資訊安全管理 溫室氣體排放及管理
1前言 2 誠信治理 22 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 1.6.2.2. 關注主題調查 為瞭解利害關係人對於永續主題的關注程度， 決定重大議題的關鍵之一。根據利害關係人互動 性、影響性與重要性原則，定義關鍵的利害關係人 透過本公司的公司網站線上問卷方式進行關注程度 調查，110年共回收163份問卷調查。 1.6.2.3. 分析營運衝擊 在考量經濟、環境與社會衝擊的原則下，本公司以獲得資金/ 資本、增加營收、降低成本、增加 品牌信任、降低商譽風險，增加員工向心力、發揮社會影響力等七大因子，衡量各永續議題對於營運 衝擊的程度，總共利害關係人小組參與決策過程。 1.6.2.4. 重大主題鑑別 透過問卷分析，將各主題之關注得分與管理階層對永續經營之衝擊得分進行重大性矩陣分析，分 析結果共有6個關注議題落在重大議題範圍，經由利害關係人小組議合後選定6個重大議題。另外經 濟面『資訊安全管理』為高關注度重要議題，因考量難以收集數據，故經由利害關係人小組議合後， 調整改為『技術研發』為主要議題。關注議題重大性分析散佈圖如下圖： 利害關係人參與問卷調查(163份) 員工 70 股東 4 顧客/客戶 20 政府機關 5 供應商/ 承攬商 55 9 集團 23位同衝 仁擊 分度 析營運 3位 課長 4位 股長 2位 高 專 4位 管理師/工程師 6位 一級主管 4位 事務員/技術員
23 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 企業營運衝擊程度（內部）低 註： 主要議題共6個， 次要議題9個 高 ︶部 外︵ 度程 切關 題議 低 200 2,200 300 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 公司治理 永續發展策略 營運財務績效 智慧財產權保護 風險管理 道德與倫理行為準則 技術研發 客戶關係管理 資訊安全管理 採購政策及供應商管理 環境保護管理系統 氣候變遷及節能減碳 溫室氣體排放及管理 循環經濟 水資源再利用與廢水排放污染防治 空氣污染防制 廢棄物管理 化學品(有害物質)管理 周界噪音管理 有關環境保護的法規遵循 職場安全及健康管理 勞資關係 員工多元組成及兩性平等 人才培育及發展 員工福利與薪資 社區參與與社會回饋 利害關係人溝通 產品標示及產品健康安全 人才招募與留才 客戶個資的保護 400 500 2,550 2,900 3,250 高 3 環境面議題 經濟面議題 社會面議題 代碼 註 代碼 註 代碼 註 8 9 13 12 5 1 14 15 28 10 24 23 30 11 22 29 26 18 19 16 20 27 17 6 4 21 25 2 7 1.6.2.5. 審查與討論 根據鑑別後的6個重大議題，對應到GRI 準則中的6個重大特定主題，以利害關係人為重大議題 永續資訊揭露的邊界，並依據每個主題的報導要求與管理方針，進行永續資訊的蒐集與揭露。其他經 本公司永續委員會評為值得關注的永續議題，亦會同步對外揭露。 1.6.2.6. 重大議題與邊界 針對問卷調查結果所鑑別及利害關係人小組議合出來的6個主要重大議題，營運財務績效( 獲利 能力)、技術研發、客戶關係管理、氣候變遷及節能減碳、職場安全及健康管理、員工福利與薪資。 110年受氣候變遷議題影響氣候變遷及節能減碳取代環境保護管理系統，價值鏈衝突邊界- 政府機關、 供應商/ 承攬商、顧客/ 客戶變更為政府機關、集團、顧客/ 客戶，下表為依循GRI 永續性報導準則 及利害關係人關注議題邊界對照表，相關資訊與管理方針揭露於本報告書相關章節中：
1前言 2 誠信治理 24 3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 註： 表具重大性本次揭露﹔ 表具次要性，規劃未來納入揭露。 核心價值 重大議題 GRI 導準永 則續 重性 大報 特定主題/ 訂重大主題自 邊界 管揭 理露 方章 針節 組織內 ( 直接衝擊) 價值鏈 台灣 蘇州 越南 誠信服務 營運績 財效 務 ( 獲利能力) GRI 201 經濟績效 股東( 間接衝擊)、 供應商/ 承攬商( 商 業行為衝擊)、集團 ( 間接衝擊) 3.5. 經營績效 專業創新 技術研發 自大 訂主 重題 顧客/ 客戶( 商業行 為衝擊)、股東( 間 接衝擊)、集團( 間 接衝擊) 3.2產品研發 3.4品質管理 顧客滿意 客戶管 關理 係 自大 訂主 重題 顧客/ 客戶( 商業行 為衝擊) 3.1. 客戶服務 積極負責 氣 節 候 能 變 減 遷 碳 及 GRI 305 排放 政府機關( 間接衝 擊)、集團( 間接衝 擊)、顧客/ 客戶( 商 業行為衝擊) 6.2. 能資源管理 6.3. 氣候變遷因 應 快樂成長 職 健 場 康 安 管 全 理 及 GRI 403 職業安生 全衛 政府機關( 間接衝 擊)、集團( 間接衝 擊)、 供 應 商/ 承 攬商( 商業行為衝 擊)、顧客/ 客戶( 商 業行為衝擊) 4.3. 職業安全 員工 薪 福 資 利與 401勞係 雇關 政府機關( 間接衝 擊)、集團( 間接衝 擊) 4.1. 員工照護
II 永續治理 2.1 公司治理 2.2 誠信經營 2.3 風險管理 2
3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 25 1 前言 2永續治理 2.1. 公司治理 2.1.1. 公司組織架構 本公司於87年即核准通過為公開發行公司，期間不斷的修正更新內控管理，並於92年完成掛牌 上櫃。上櫃至今秉持公司治理完整化及資訊透明化的前提下經營，在可掌控的各項條件下，將營運風 險降至最小。為提供顧客最佳服務，目前已在台灣、中國大陸、越南設立生產及服務據點，使能在品 質、成本、交期上提供顧客滿意之全球性服務。本公司設有審計委員會及薪資報酬委員會、永續委員 會，其中永續委員會負責經濟、環境及社會衝擊因應的決策。 2.1.2. 公司股東結構 本公司於92年4月16日股票在台灣掛牌上櫃( 代號4535)，110年組織規模、架構、所有權、 股東結構及供應鏈營運據點及均無重大變化。 所有權部份，因董事持股部份未有重大變動，故 所有權與經營權亦無重大變動，股東部份則隨市場之 變動，持股多寡由股東自行調整。111 年3 月25 日 無任何政府包含在股權結構中，股東結構如下圖： 其他法人 59.83% 股東結構持股比例 金融機構 7.53% 外及 國外 機人 構 0.05% 個人 32.59% 訂定經營目標並執行 海外投資管理事務 規劃、督導及設施風險管理 環境安全衛生 蘇興 州科 昶技 至南 興公 越司 子公 司 永續委員會 副總經理 股東大會 董事會(董事長) 總經理 薪酬委員會 總經理室 審計委員會 稽核室 安全衛生管理室 業務部 管理部 品保部 技研部 製造部 劃計 部細 之造 製品 產 宜事 行執 及 管度 進、 貨出 、產 生 行執 控掌 理 品之 段階 發開 品產 新 務業 試測 質 技及 證保 質品 之品 產 理管 展發 術 查務 財之 司公 子外 海 督監 、核 規金 資、 務稅 、務 財 理管 劃 展發 織組 、源 資力 人 懷關 工員 及 採關 相之 料物 原理 掌 理管 購 等拓 開的 網售 銷球 析分全 行執 之劃 計售 銷 、究 研之 術技 設計品產 發開 、 技造 製、 計設 之具 模 理管 術 體整 備設 、劃 規房 廠 施實 劃規 掌之 術技 品產 性合 握整 資料日期：111.3.25 2. 永續治理
26 2.1.3. 公司治理運作架構 2.2.3.1. 董事會運作 股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司董事會為公司最高治理機構，董事長為股東 會及董事會主席，本公司董事長未兼任總經理，總經理由董事長向董事會推舉、副總經理由總經理向 董事會推舉，總經理及副總經理均為專業經理人，總經理秉承董事會決議，綜理公司業務，副總經理 依業務分工輔佐總經理。 2.1.3.1.1. 董事選舉及董事會多元化及獨立性： (1) 董事會多元化 依據本公司『公司治理實務守則』第二十條，董事會整體應具備之能力，董事會成員應普遍具備 執行職務所必須之知識、技能及素養。 為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 此外，甄選董事候選人將以多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不 限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。 本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，並衡酌實務運作需要，於章 程中訂定七~十一人為適當董事席次。 董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運 作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，至少包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景( 如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業 經歷等。 (2) 落實多元化情形 本公司於章程中載明採候選人提名制度選舉董事，並依公司法第三十條及第一百九十二條之一規 定辦理。董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，並衡酌實務運作需要，於章程中 訂定七~十一人為適當董事席次。 本公司現任董事會共有10位董事( 包含3位獨立董事)，考量董事會之整體配置，由不同性別、 年齡、專業知識及背景組成，成員具備經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、行銷等領域豐富 經驗與專業。本公司注重董事會成員組成之財務會計專業，目標為30%以上，現任有10位董事，有 營運能 判力 斷 會分計析及能財力務 危機能 處力 理 國際市場觀 決策能力 經營能 管力 理 產業知識 領導能力
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