至興精機108年企業社會責任報告書

Corporate Social Reaponsibility Report 31 重要風險項目 風險管理 權責單位 ( 第一機制 ) 風險審議及控 管機制 ( 第二機制 ) 風險決策與監督 ( 第三機制 ) 因應對策 公司整體 策略及目 標風險 一級主管 經營檢討 會議 因應及處理最高決策 機構：董事會 負責風險事項之監控 及追蹤單位：稽核室 每年年底透過策略營檢視當年度實績及 隔年之策略目標訂定實施方向。 透過每週之主管會議即時反應整理策略 及目標發生之風險處理。 每月經營檢討會審核及控管公司整體策 略目標之達成狀況及風險對應措施。 每季至少召開一次董事會，檢視公司整 體策略目標之達成狀況，對於各項目標 無法達成之風險，決定因應及處理決 策。 市場風險 業務部 經營檢討 會議 新產品開發市場競爭行動：掌握及配合 現有顧客發展方向，以增加新產品線的 銷售機會。 依據本公司之內控制度之銷售循環規範 各相關部門作業，以降低接單及應收帳 款流程風險管理、顧客之信用風險評估 及控管作業。 資訊風險 總經理室 經營檢討 會議 本公司訂定「資訊作業管理辦法」等作 業標準，如 : 應用系統開發與維護、資 料存取、備份機制、病毒與網路入侵防 護、機房設置不斷電系統、門禁系統 等。依據公司標準採取管制措施，並落 實權限控管。每年至少一次進行模擬資 訊系統遭受入侵災害復原演練，並進行 演練結果檢討，必要時檢討修訂原管理 作業流程及增加必要設施，以降低可能 發生不法入侵資訊系統的風險。 法規遵循 控管 管理部 經營檢討會 議董事會 因應及處理最高決策 機構：董事會 負責風險事項之監控 及追蹤單位：稽核室 本公司訂有「環境安全衛生法規及要求 鑑別管理辦法」，每月由法規查核人員 進行環安衛有關之法規查核， 105 年起 已推展到財務、工商、個資及勞動等相 關法令之查核，以確認法令之符合度及 即時改善作業。 本公司訂有「合約審查管理辦法」 : 明 訂核決權限以及審查程序。 本公司聘有法律顧問加上隸屬之全興集 團設立法務專責人員，對於各項契約、 協議及法律事務提供諮詢服務。 環境、安 全衛生之 災害風險 安管室 環安系統委 員會 經營檢討會 議 職業安全衛 生委員會 本公司通過 ISO 14001 、 CNS 45001(ISO 45001) 等環安衛管理系統驗證，並進行 內部 TPM 環安分科會之推展，透過系 統運作及設定各項目標、方案持續推展 中，以降低環境、安全衛生之災害風險。