3 價值創造 4 和諧職場 5 社會關懷 6 環境保護 7 附錄 31 1 前言 2永續治理 本公司為確保企業營運績效與效率( 含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、 透明性並符合相關規範，及相關法令規章遵循狀況等目標。本公司的內部控制以自我監督，隨時因應 環境情況的改變來進行修正，共五個組成要素：1. 控制環境、2. 風險評估、3. 控制作業、4. 資訊及 溝通、5. 監督作業。 2.2.1. 主管及員工簽署企業社會責 任宣言、反貪腐宣導 本公司之「溝通管理辦法」訂定內部董事/ 員 工社會責任聲明書訓練及簽署及供應商簽署企業社 會責任聲明書。110年新進人員進行教育訓練同時 簽署企業社會責任宣言、反貪腐宣導。透過不定期 的法規宣導活動，廠內佈告欄公告…等，讓同仁了 解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化 同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。 2.2.2. 反貪腐宣導之成效 本公司110年並無發生貪腐賄賂事件、非法政治獻金、不當慈善捐助、利益輸送等違反誠信經營 之不正當行為，亦無發生對勞工、環境或社會面有違反法規而受到巨額罰款之裁罰。 2.2.3. 公司吹哨制度之運作情形 本公司內外部網站均設置電子信箱、專線提供員工及外部人員舉報任何不正當的從業行為，本公 司對檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極審慎查證及處理，如確有違反誠信經營規定者，將視 情節輕重依相關人事規章予以提報懲處，並於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓氏、違反日期、 違反內容及處理情形等資訊。 執行：內部稽核 實施細則 內外部檢舉申訴管理 相關辦法宣導與訓練 員工、供應商簽署企業社會 責任聲明書 誠董 信事 經及 營經 守理 則人道德行為準則 公司治理守則 工安 作全 規衛 則生工作守則 內部控制制度 檢視修訂 稽實 核施 宣訓導練與 實施 誠經 信營 企業五 社大 會宣 責言 任 人待 道遇 就與業自誠由信 禁歧 止視 遵理 循系 管統 不童 聘工
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