32 前項受懲戒人員如認為公司處理不當，致其合法權益受侵害，得向管理部提出申訴，以資救濟。 若接獲人權申訴可召開人事評議委員會將事發經過詳細記載，評議委員由理級主管組成，主席為總經 理，經由投票表決決定是否懲處。 2.3. 風險管理 依據營運產生的各種風險特性與影響程度，本公司有關營運重大政策、背書保證、資金貸與、銀 行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其 年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 重要風險項目 風權 險責 管單 理位 (第一機制) 風控險管審機議制及 ( 第二機制) 風險監決督策與 ( 第三機制) 因應對策 公略 司及 整目 體標 策風 險 一級主管 經營會 檢議 討 理因 最應 高及 決處 策董 機事 構會 ： 事負 項責 之風 監險 控單 及位 追： 蹤稽 核室 每年年底透過策略營檢視當年度實績及 隔年之策略目標訂定實施方向。 每月經營檢討會審核及控管公司整體策 略目標之達成狀況及風險對應措施。 透過每週之主管會議即時反應可能影響 目標達成之風險處理。 每季至少召開一次董事會，檢視公司整體 策略目標之達成狀況，對於各項目標無法 達成之風險，決定因應及處理決策。 市場風險 業務部 經營會 檢議 討 新產品開發市場競爭行動：掌握及配合現 有顧客發展方向，以增加新產品線的銷售 機會。 依據本公司之內控制度之銷售循環規範各 相關部門作業，以降低接單及應收帳款流 程風險管理、顧客之信用風險評估及控管 作業。 法規控 遵管 循 管理部 經營會 檢議 討 董事會 本公司訂有「環境安全衛生法規及要求 鑑別管理辦法」，每月由法規查核人員 進行環安衛有關之法規查核，105 年起 已推展到財務、工商、個資及勞動等相 關法令之查核，以確認法令之符合度及 即時改善作業。 本公司訂有「合約審查管理辦法」，明訂 核決權限以及審查程序。 本公司聘有法律顧問加上隸屬之全興集 團設立法務專責人員，對於各項契約、 協議及法律事務提供諮詢服務。 資訊風險 總經理室 經營會 檢議 討 理因 最應 高及 決處 策董 機事 構會 ： 本公司訂定「資訊作業管理辦法」等作業 標準，如: 應用系統開發與維護、資料存 取、備份機制、病毒與網路入侵防護、機 房設置不斷電系統、門禁系統等。依據公 司標準採取管制措施，並落實權限控管。 資訊安全管理之管理架構、資訊安全政策、 具體管理方案及投入資通安全管理之資源 等完整說明如第34~37 頁。
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